证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-138
盛新锂能集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2022 年第五次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次
会议决定于 2022 年 12 月 30 日（周五）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的
方式召开公司 2022 年第五次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2022
年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险
金融大厦 B 区 15 楼会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
托他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 12 月 27 日（周二）
（七）会议出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项如下：
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
非累积投票提案
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境
外募集股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议
案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效
期的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利
润分配方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理
案》
《关于修订<公司章程（草案）>及其附件（瑞交所上市
后适用）的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易及 2023 年度与比亚迪
日常关联交易预计的议案》
与上述关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。
议案（一）至（三）、
（五）至（九）属于股东大会特别决议事项，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2022年12月28日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区
华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518031
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：王姗姗
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207
邮 编：518031
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年十二月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盛新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集
团股份有限公司2022年第五次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相
关文件。
备注（该列打
提案
提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票）
非累积投票提案
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市方案的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市决议有效期的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的
议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市前滚存利润分配方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
券交易所上市有关事项的议案》
（瑞交所上市后适用）的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易及 2023
年度与比亚迪日常关联交易预计的议案》
《关于与华金矿业日常关联交易预计的议
案》
说明：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）
： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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