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炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

发布时间:2023-08-25 22:06:47 来源:证券之星

证券代码:688167       证券简称:炬光科技     公告编号:2023-076


(资料图片)

              西安炬光科技股份有限公司

           关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示:

        西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”或“公司”)拟吸收合

         并全资子公司西安域视光电科技有限公司(以下简称“域视光电”)。吸

         收合并后,域视光电独立法人资格将被注销。

        本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

         组。亦不构成关联交易

        本事项尚需提交股东大会审议通过。

  公司于 2023 年 8 月 24 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第

十八次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司拟吸收合并

全资子公司域视光电,该事项尚需提交股东大会审议通过,现将相关情况公告如

下:

     一、吸收合并事项概述

  为适应公司经营发展需要,优化公司管理架构,减少管理层级,降低管理成

本,整合公司业务资源,公司拟对全资子公司域视光电进行吸收合并。吸收合并

完成后,域视光电的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务及人

员等一切权利与义务由炬光科技继承。

  本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组情形,亦不构成关联交易。

     二、吸收合并各方的基本情况

   公司名称:西安炬光科技股份有限公司

   统一社会信用代码:91610131663186571P

   企业类型:其他股份有限公司(上市)

   法定代表人:刘兴胜

   注册资本:9036.3344 万元人民币

   成立日期:2007 年 09 月 21 日

   住所:陕西省西安市高新区丈八六路 56 号

   经营范围:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;

光学仪器销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半

导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备

制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪

器制造;实验分析仪器销售;其他电子器件制造;货物进出口;物业管理;非居

住房地产租赁。

      (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

   截至 2023 年 6 月 30 日,炬光科技未经审计的主要财务数据:资产总额

入 239,681,967.29 元,归属于上市公司股东的净利润 26,352,039.18 元。

   公司名称:西安域视光电科技有限公司

   统一社会信用代码:91610131583185712H

   企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

   法定代表人:田野

   注册资本:705.8824 万人民币

   成立日期:2011 年 11 月 08 日

   住所:陕西省西安市高新区丈八六路 56 号 1 号楼 2 层

   经营范围:半导体激光器、半导体激光器应用模块、固体激光器应用模块、

光机电一体化产品的研发、制造、销售、租赁;激光技术及其应用技术的服务、

咨询、转让;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货

物和技术除外);机械设备租赁。

              (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

   截至 2023 年 6 月 30 日,域视光电未经审计的主要财务数据:资产总额

   三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

一切权利与义务将由公司依法继承,域视光电作为被吸收方合并方,其独立法人

资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司股本的变化。

单,履行通知债权人和公告程序。

等手续。

   四、对上市公司的影响

符合公司经营发展需要。

本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司

及全体股东的利益。

   五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

   本次吸收合并尚需提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长和公

司管理层及其授权人士,在股东大会审议通过后,具体办理本次吸收合并相关的

一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。

本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

   六、独立董事意见

   公司本次吸收合并全资子公司事项,有利于优化公司管理架构,整合公司业

务资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。被吸收合并的

全资子公司,财务报表已纳入公司合并报表范围内,对公司的正常经营和财务状

况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同

意公司本次吸收合并全资子公司事项。

 特此公告。

                        西安炬光科技股份有限公司董事会

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